Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de monitoramento e algoritmos para detectar operações fraudulentas e sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova tecnologia de monitoramento de transações financeiras conseguiu detectar operações fraudulentas e de evasão fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas operações fraudulentas revelaram diversas irregularidades, levantando preocupações sobre a segurança e a transparência no uso de criptomoedas. Essas descobertas são um alerta para a sociedade sobre os delitos que podem ocorrer nesse setor.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova tecnologia de monitoramento, desenvolvida por uma equipe de auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas. Essa inovação visa aprimorar a análise dos dados fiscais, aumentando significativamente a capacidade de identificar fraudes Fraudulentas e irregularidades. Com essa abordagem, já é possível detectar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos relacionados à sonegação tributária e à lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquema de R$ 700 Milhões
Em um dos casos relatados, conforme informações da Receita Federal, as autoridades tributárias conseguiram identificar um potencial esquema Fraudulento que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram observadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos. O órgão explica que essa nova tecnologia tem sido fundamental para a detecção de crimes relacionados à sonegação.
Combate à Sonegação Fiscal
Em outra investigação, ainda com o uso da nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também incluía lavagem de dinheiro associada ao tráfico de drogas e armas, no qual mais de R$ 350 milhões foram movimentados. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas com o único propósito de emitir documentos fiscais, sem realmente comercializar mercadorias ou prestar serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Análise de Fluxo de Moedas Virtuais
Nesse processo de investigação, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Destaca-se que o uso de stablecoins, criptomoedas pareadas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido de forma significativa. Essa análise abrangente permite um combate mais eficaz às operações Fraudulentas, contribuindo para a identificação de irregularidades e delitos no sistema tributário nacional.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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