Investigação apura fraudes contábeis de ex-diretores da empresa, causando prejuízo estimado em R$ 25,3 bi, com mandados de busca em operações de risco.
Na manhã desta quinta-feira, 27, a Polícia Federal, em conjunto com o MPF, desencadeou a operação Revelação, que apura fraudes contábeis na empresa Americanas. A investigação tem como objetivo elucidar a participação de ex-diretores da empresa em um esquema de fraudes contábeis que causou um prejuízo estimado de R$ 25,3 bilhões.
A apuração dos contábeis revelou um cenário fraudulento envolvendo práticas de estafa e manipulação de dados financeiros. A operação Disclosure expôs a complexidade do esquema montado pelos ex-diretores, que agora enfrentam graves acusações relacionadas à fraude contábil.
Investigação de Fraude na Americanas Revela Esquema Fraudulento
Cerca de 80 policiais Federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da Americanas, localizadas no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, somando mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
De acordo com as investigações, os ex-diretores da Americanas praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consistem em antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimos junto aos bancos. Além disso, foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada, onde eram contabilizadas VPCs inexistentes.
Executivos da Americanas sofreram busca e apreensão da PF. A operação tem como objetivo elucidar o esquema fraudulento que, segundo fato relevante divulgado pela própria Americanas, constitui a maior fraude da história do mercado financeiro brasileiro.
As investigações revelaram ainda fortes indícios de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro. A expressão ‘disclosure’, nome da operação, é muito utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa. A fraude, fraudulenta e prejudicial, causou um prejuízo estimado de milhões de reais, resultando em mandados de busca e apreensão em diversas localidades.
A aplicação da lei foi crucial para desmantelar o esquema fraudulento, que envolvia práticas contábeis questionáveis. Os ex-diretores da Americanas terão que responder por suas ações fraudulentas, que impactaram negativamente a reputação da empresa e do mercado financeiro como um todo. As autoridades estão empenhadas em combater a fraude e garantir a integridade das operações financeiras no país.
Fonte: © Migalhas
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